SOURCE India Today
नई दिल्ली/वॉशिंगटन: भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भाई निहाल मोदी को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। निहाल मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले से जुड़े धनशोधन और आपराधिक साजिश के आरोप हैं। भारतीय एजेंसियों – प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अनुरोध पर अमेरिकी अधिकारियों ने यह कार्रवाई की है।
अमेरिकी न्याय विभाग ने भारतीय अधिकारियों को सूचित किया है कि निहाल मोदी को 4 जुलाई, 2025 को हिरासत में लिया गया। निहाल मोदी पर 13,000 करोड़ रुपये के पीएनबी घोटाले में अहम भूमिका निभाने का आरोप है। ईडी और सीबीआई की जांच में सामने आया है कि निहाल मोदी ने नीरव मोदी को अवैध धन को ठिकाने लगाने और छिपाने में मदद की, जिसमें शेल कंपनियों और सीमा पार लेनदेन का एक जटिल नेटवर्क शामिल था।
अमेरिकी अभियोजकों द्वारा दायर शिकायत के अनुसार, निहाल मोदी पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 3 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग और भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और 201 (साक्ष्य गायब करना) के तहत आपराधिक साजिश के आरोप हैं।
सूत्रों के मुताबिक, निहाल मोदी के प्रत्यर्पण मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई, 2025 को एक अमेरिकी अदालत में होगी, जहां एक स्टेटस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। इस सुनवाई के दौरान, निहाल मोदी जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसका अमेरिकी अभियोजन पक्ष विरोध करेगा।
यह गिरफ्तारी भारत के हाई-प्रोफाइल वित्तीय धोखाधड़ी मामलों में प्रमुख आरोपियों को वापस लाने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण विकास है। नीरव मोदी, जो वर्तमान में ब्रिटेन से प्रत्यर्पण के खिलाफ लड़ रहा है, अभी भी हिरासत में है।
