Source Indian Express
मुंबई: बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने 60.48 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में केस दर्ज किया है। यह केस मुंबई के एक व्यवसायी दीपक कोठारी की शिकायत पर दर्ज किया गया है। मामला युगल की अब बंद हो चुकी कंपनी ‘बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड’ से जुड़ा है।
शिकायत के अनुसार, दीपक कोठारी को 2015 में राजेश आर्य नामक एक व्यक्ति ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा से मिलवाया था। उस समय शिल्पा और राज उनकी कंपनी बेस्ट डील टीवी के निदेशक थे। दोनों ने कोठारी से अपनी कंपनी के लिए 75 करोड़ रुपये का लोन मांगा था, जिसमें 12 प्रतिशत ब्याज का वादा किया गया था। बाद में, उन्होंने कोठारी को टैक्स से बचने के लिए लोन के बजाय ‘निवेश’ के रूप में पैसे लगाने के लिए राजी कर लिया।
कोठारी ने अप्रैल 2015 में शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट के तहत 31.95 करोड़ रुपये और सितंबर 2015 में एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट के तहत 28.53 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। इस तरह उन्होंने कुल 60.48 करोड़ रुपये का निवेश किया। कोठारी का आरोप है कि उन्हें तय किए गए मासिक रिटर्न और मूलधन वापस नहीं मिला। उनका कहना है कि उनसे कहा गया था कि पैसा बिजनेस के विस्तार के लिए इस्तेमाल होगा, लेकिन इसका इस्तेमाल निजी खर्चों के लिए किया गया।
साल 2016 में शिल्पा शेट्टी ने कंपनी के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया। जब कोठारी ने उनसे पैसे वापस मांगे तो उन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण देरी का हवाला दिया। कोठारी ने जुहू पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, और क्योंकि मामला 10 करोड़ रुपये से अधिक का था, इसे EOW को ट्रांसफर कर दिया गया।
दूसरी तरफ, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के वकील प्रशांत पाटिल ने इन आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि यह मामला दीवानी (सिविल) प्रकृति का है और इस पर एनसीएलटी मुंबई में फैसला हो चुका है। वकील ने यह भी बताया कि उनके क्लाइंट्स ने ईओडब्ल्यू को सभी जरूरी दस्तावेज सौंप दिए हैं, जिसमें कैश फ्लो का पूरा ब्यौरा भी शामिल है। उन्होंने दावा किया कि इसमें कोई आपराधिक तत्व नहीं है।
फिलहाल EOW इस मामले की जांच कर रही है और पैसों के लेन-देन का पता लगाने की कोशिश कर रही है।
